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Noticias de estafas
03 de diciembre de 2022 La Guardia Civil detiene en Barcelona al autor de una estafa informática a un vecino de Almussafes: La Guardia Civil ha detenido a un hombre por los delitos de acceso ilícito a los sistemas informáticos y de estafa por valor de casi 3.000 euros en Fuente: noticiascv.com01 de diciembre de 2022 La Policía detiene a 55 personas que formaban una banda dedicada a clonar tarjetas SIM para realizar estafas bancarias: Hay un centenar de afectados y un volumen de fraude de unos 250.000 euros repartidos por todo el territorio nacional. Son los efectos de una banda criminal, afincada en la... Fuente: elmundo.es
01 de diciembre de 2022 Cae en Barcelona una banda que pirateaba tarjetas de móviles para realizar estafas bancarias: La Policía Nacional ha desarticulado una banda, afincada en la provincia de Barcelona, que cometía estafas bancarias mediante la técnica del ‘SIM… Fuente: servimedia.es
22 de noviembre de 2022 De víctima a colaborador: el azaroso e injustificado tratamiento del partícipe de buena fe en la estafa piramidal | Penal | LawAndTrends: Derecho al honor y a la intimidad personal. Las fronteras al derecho de la información y libertad de expresión. Problemática y casuística jurisprudencial Por Domingo Monforte Abogados Asociados Fuente: lawandtrends.com
25 de octubre de 2022 Ocho investigados de Barcelona por una estafa a través de internet a un vecino de Laguna de Duero: La Guardia Civil esclarece once estafas por valor de 20.000 euros por todo el territorio nacional ... Fuente: za49.es
25 de octubre de 2022 Ocho personas investigadas por ciberestafa en Barcelona tras la denuncia de un afectado en Laguna: Hay 11 personas a las que les han sustraído de sus cuentas bancarias un cantidad total de 20.000 euros Fuente: elnortedecastilla.es
17 de octubre de 2022 Arranca en Barcelona el juicio por el fichaje de Neymar con el Barcelona: La Fiscalía solicita dos años de cárcel para el delantero del PSG por un supuesto delito de corrupción entre particulares en la firma de su contrato con el Barcelona. También se enfrenta a una pena de 5 años de prisión el expresidente del Barça, Sándro Rosell. Fuente: antena3.com
13 de octubre de 2022 Neymar se enfrenta a cinco años de cárcel por corrupción y estafa: El fondo brasileño DIS ha explicado que el fichaje del brasileño por el Barcelona “realmente costó 82 millones de euros y tan solo 17 aparecieron como transferencia oficial” El caso Neymar se juzgará a partir del próximo lunes en la Audiencia de Barcelona Las acusaciones piden cinco años de cárcel también a Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu Fuente: diariodesevilla.es
19 de septiembre de 2022 Cárcel para un vecino de Barcelona que robó 200.000 euros a ancianos en cajeros: Un hombre ha ingresado en prisión como presunto autor de la sustracción de unos 200.000 euros a un centenar de personas de edad avanzada , a las que Fuente: niusdiario.es
29 de julio de 2022 La Fiscalía de Barcelona pide ocho años de cárcel para Shakira por un fraude de 14,5 millones: La Fiscalía de Barcelona pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones para la cantante Shakira, a la que acusa de seis... Fuente: rtve.es
27 de julio de 2022 Vuelve con fuerza el timo del 'tocomocho': 40.000 euros estafados a mayores en Barcelona: Tres personas han sido detenidas Fuente: 65ymas.com
25 de julio de 2022 Tres detenidos en Barcelona por estafar 40.000 euros con el timo del 'tocomocho': Los Mossos d'esquadra detuvieron el lunes pasado a dos hombres y una mujer por presuntamente estafar... Fuente: europapress.es
12 de julio de 2022 La Policía Nacional detiene a cinco personas por estafas de ciberseguridad: Los detenidos llegaron a estafar más de 245.000€ a una familia de grancanaria a través del método sim swapping Fuente: elllobregat.com
20 de junio de 2022 La justicia condena al exjugador del Barcelona Eto'o a pagar 1,8 millones por fraude fiscal: El juzgado de lo penal número 11 de Barcelona también ha determinado 22 meses de prisión para el exfutbolista, los cuales no cumplirá por no tener antecedentes Fuente: cincodias.elpais.com
20 de junio de 2022 Etoo admite el fraude fiscal y una pena de 22 meses de prisión: El futbolista asumió haber defraudado a Hacienda casi cuatro millones de euros Fuente: larazon.es
08 de junio de 2022 Desarticulada una red criminal por estafar más de 240.000 euros a un operador de telefonía móvil: La estafa se produjo mediante el uso de tarjetas de crédito fraudulentas Ha habido 40 detenidos en Cádiz, Sevilla, Huelva, Barcelona y Madrid Fuente: diariodecadiz.es
25 de mayo de 2022 Cinco detenidos en Viladecans, Badalona y Castelldefels por defraudar 240.000 euros en estafas bancarias: Son hombres de unos 20 años de edad, y la primera denuncia de estafa que se les atribuye se remonta a principios de 2020. Fuente: elperiodico.com
02 de mayo de 2022 Los Mossos desmantelan un grupo criminal que hacía estafas bancarias con el envío de SMS maliciosos: Agentes de los Mossos d'Esquadra pertenecientes de la Unidad de Investigación de la comisaría de Premià de Mar han detenido a dos personas, de 19 y 20 años, que se dedicaban a las estafas bancarias a través del método del smishing, una variante del phishing que se basa en el envío masivo de SMS maliciosos de... Fuente: elperiodico.com
18 de abril de 2022 Falsos revisores del gas estafan 14.000€ a dos personas vulnerables en Barcelona: Visitaron el domicilio en tres ocasiones, obligando a las víctimas, una con discapacidad intelectual y otra de edad avanzada, a hacer pagos de 3.300 euros cada vez bajo la amenaza de cortar el suministro. Fuente: lainformacion.com
29 de marzo de 2022 Dos detenidos por 66 delitos de estafa y amenazas: Los equipos de investigación telemática de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, junto a la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía de la capital, han detenido a dos personas en Barcelona como presuntas autoras de 66 delitos de estafa y amenazas al organizar un espectáculo infantil que nunca llegó a celebrarse. Fuente: ondacero.es
24 de marzo de 2022 Detenidos los tres presuntos responsables de una estafa superior a 5.000 euros: La denuncia de un empresario de Xinzo permitió esclarecer otros delitos en Madrid, Valencia y Zamora, recuperando 25.000 euros en el transcurso de la operación. | Cadena SER Fuente: cadenaser.com
23 de marzo de 2022 Cae IM Academy, una organización coercitiva que captaba a jóvenes con la promesa de hacerles ricos invirtiendo en trading y criptomonedas: Hay ocho detenidos, entre ellos una mujer española en Alicante que era "educadora" en esta supuesta academia de formación que ocultaba una estafa piramidal Fuente: informacion.es
23 de marzo de 2022 Cae red que captaba jóvenes prometiendo hacerles ricos criptomonedas: La Policía Nacional desmantela un entramado que captaba a jóvenes con la promesa de hacerles ricos invirtiendo en 'trading' y criptomonedas. Fuente: confilegal.com
11 de marzo de 2022 Una banda de ciberdelincuentes de Barcelona estafa 1.600.000 euros a la Fiorentina: La Policía Nacional ha arrestado a once ciudadanos de España y de Pakistán por quedarse con dinero que una plataforma de 'streaming' enviaban al club de la Serie A italiana por derechos de retransmisión de sus partidos Fuente: levante-emv.com
Estafa en Barcelona a una familia: les roban 245.000 euros y se mofan en las redes: Los delincuentes presumieron del botín en redes sociales quemando billetes y conduciendo vehículos de alta gama Fuente: metropoliabierta.com
Dos detenidos en Barcelona por delitos de estafas y amenazas: Los delincuentes organizaron un espectáculo infantil a través del cual se quedaron el dinero de las entradas anticipadas Fuente: metropoliabierta.com
Cinco detenidos por defraudar 240.000 euros en estafas ...: Fuente: lavanguardia.com
Detenidas tres personas relacionadas con cuatro estafas del ...: Fuente: lavanguardia.com
Cae una organización criminal en Barcelona que estafó más de 100.000 euros por el método 'smishing': La @policia desmantela una organización criminal en #Barcelona que estafó 100.000 euros por el método 'smishing' #phising Fuente: cronicaglobal.elespanol.com
Las estafas inmobiliarias más recurrentes en Barcelona: Fuente: somrie.com
Denuncia por delito de estafa piramidal, presentada al Grupo de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Policía: La denuncia penal regulada en los artículos 259 a 269 de la LECrim., es la declaración, verbal o por escrito, por la que se comunica a la autoridad cualqu.. Fuente: vlex.es
Estafan más de 16.000 euros a través de 'phishing' en Vilassar de Mar: Los Mossos d'Esquadra han detenido y una mujer de 48 y 47 años que se hacían pasar por trabajadores de banco, y el juez los ha dejado en libertad con cargos Fuente: capgros.com
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| Autor: Jesús Barreña | Artículos - Linkedin de Jesús Barreña - Twitter |
| Asesor de finanzas personales y familiares. Asesor de inversiones. Lic. en Derecho. Especialista en inversión en inmuebles. https://jesusbarrena.com/ |