Un delito económico es un acto delictivo que cometiéndose mediante engaño. Tiene como objetivo el beneficio propio en perjuicio de terceras personas.

Los delitos económicos más conocidos son, la estafa, el blanqueo de capitales o el fraude fiscal.

¿Cómo se regulan los delitos económicos?

Los delitos económicos están regulados en el Código Penal.

En el Título XIII “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”.

Podemos clasificar los delitos económicos que afectan a las empresas en tres grupos:

  • Delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social. Son aquellos delitos relativos al fraude fiscal y aquellos que se refieren a los derechos de los trabajadores.
  • Delitos societarios. Implican una manipulación fraudulenta de documentos de una sociedad. Hacen referencia a los que se refieren a una administración social desleal o los relativos a actuaciones que perjudiquen a los socios.
  • Delitos socioeconómicos. Son los fraudes en las finanzas, el delito de blanqueo de capitales o las estafas.

Para que una persona jurídica tenga responsabilidad penal, pueden darse los siguientes alguno de los siguientes requisitos:

  • Tipicidad. Los delitos que pueden cometer las personas jurídicas deben estar regulados como tipos penales en el Código Penal.
  • Exoneración de responsabilidad. En caso de que la persona jurídica demuestre que ha tomado las medidas necesarias para prevenir delitos. Puede darse la exoneración de la responsabilidad penal.
  • Penas a imponer. Las penas que se pueden imponer a una empresa por la comisión de un delito económico son: Multas, suspensión de la actividad empresarial, inhabilitación para recibir subvenciones.
  • Circunstancias atenuantes. Que atenúen la responsabilidad penal como la colaboración con los investigadores del delito o la confesión del delito de que se trate.

Principales delitos económicos que pueden cometer las personas jurídicas

  • Delito contra la Hacienda Pública. Se produce en el caso de que  se elude el pago de impuestos, se aplican deducciones o se solicitan devoluciones que no corresponden legalmente. Se considerará que existe un delito el importe defraudado debe exceder de los 120.000 euros.
  • Delito de blanqueo de capitales. Este delito se da cuando se realizan acciones para eliminar el origen ilícito del dinero.  El blanqueo de capitales tiene doble sanción:                                                                  – – – Administrativa. Se encuentra en la la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y puede consistir en multas, amonestaciones públicas o suspensión de autorizaciones, por ejemplo.
    Penal. Puede ser castigado con una pena de prisión de 6 meses a 6 años y con una multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
  • Delitos contra el medioambiente. Los delitos contra el medioambiente se refieren a una serie de conductas que suponen, por ejemplo, la realización de vertidos contaminantes en un entorno natural, la emisión de ruidos y otros.
  • Descubrimiento y revelación de secretos. En este caso se trata de acciones que tratan de captar secretos empresariales, por ejemplo, interceptando comunicaciones o realizando escuchas.
  • Delito de falsedad documental. Se da cuando una persona altera un documento o parte del mismo.
  • Falsedad documental:
    Que afecta a documentos públicos.
    La que se refiere a documentos oficiales.
    Los La Documentos mercantiles.
    Por Falsedad en documento privado.

¿Por qué debes contratar a un abogado penalista si te acusan de un delito económico?

Ante una acusación a una empresa de haber cometido un delito de tipo económico usted necesitará un abogado penalista.

Un profesional del Derecho Penal te ayudará a:

  • La Limitación su responsabilidad penal.
  • El Conocimiento del funcionamiento del proceso penal.
  • Conocer la posibles penas, multas y sanciones te enfrentas.
  • No cometer los errores que puedan perjudicar tu situación en el procedimiento penal.
  • Realizar los acuerdos satisfactorios para todas las partes del proceso a través de la negociación.
  • La Seguridad y protección de sus intereses.

La experiencia y conocimientos que tiene un abogado penalista son muy importantes para la dirección letrada en un procedimiento penal.

Oscariz Abogados son nuestro especialistas en derecho penal

Como expertos en derecho penal en OSCARIZ ABOGADOS contamos con una gran experiencia en los llamados delitos económicos, entre los que destacamos la defensa en :

  • Delitos contra la hacienda Pública y seguridad social. Defraudación de impuestos y cuotas.
  • Delitos contra los derechos de los trabajadores
  • Estafa y Apropiación indebida.
  • Alzamiento de bienes .
  • Delitos societarios .  Responsabilidad del Administrador. Concurso culpable.
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Autor: Jesús Barreña | Artículos - Linkedin de Jesús Barreña - Twitter
Licenciado en derecho. Área Económico-legal de Oscáriz. Planificador Financiero.